अर्शद वारसी, पत्नी मारिया गोरेटी पर शेयर बाजार में 1 साल की रोक, साधना ब्रॉडकास्ट स्टॉक घोटाले में SEBI की सख्त कार्रवाई
मुंबई, 30 मई (TheTrendingPeople.com) — शेयर बाजार में धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलीवुड अभिनेता अर्शद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी, और उनके भाई पर एक साल के लिए शेयर बाजार में व्यापार करने से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) से जुड़े स्टॉक मैनिपुलेशन मामले में दोषी पाए जाने के बाद की गई है।
SEBI की जांच में खुलासा हुआ कि वारसी परिवार एक सुनियोजित "पंप एंड डंप" स्कीम का हिस्सा था, जिसमें सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए कंपनी के शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया और फिर ऊंचे दामों पर आम निवेशकों को बेच दिया गया।
जुर्माना, अवैध मुनाफा लौटाने का आदेश और व्हाट्सएप चैट सबूत
SEBI ने अर्शद वारसी, उनकी पत्नी और भाई पर प्रत्येक ₹5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, इनसे कुल ₹1.05 करोड़ की अवैध कमाई लौटाने का आदेश दिया गया है।
SEBI की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, वारसी और उनके परिवार ने इस योजना को अंजाम देने में मनीष मिश्रा नामक व्यक्ति के साथ काम किया, जिसने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से झूठी जानकारी फैलाकर शेयर की कीमत बढ़ाने का काम किया।
जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट्स सामने आईं, जिनमें मिश्रा ने अर्शद वारसी, मारिया गोरेटी और उनके भाई को ₹25 लाख प्रति व्यक्ति ट्रांसफर करने की पेशकश की थी।
वारसी परिवार ने जताई अनभिज्ञता, SEBI ने खारिज किया दावा
अर्शद वारसी ने अपनी सफाई में दावा किया कि वे शेयर बाजार के नए निवेशक हैं और उन्हें ट्रेडिंग के जोखिम की जानकारी नहीं थी। लेकिन SEBI ने कहा कि अर्शद न केवल अपने अकाउंट से, बल्कि अपनी पत्नी और भाई के अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर रहे थे।
SEBI ने 27 जून 2023 को उनका बयान रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग स्वीकार की लेकिन घोटाले से अनजान होने की बात कही।
7 लोगों पर 5 साल की रोक, 54 पर एक साल की पाबंदी
SEBI ने इस घोटाले में शामिल 7 लोगों पर 5 साल की रोक, और 54 अन्य पर एक साल की रोक लगाई है। जांच में सामने आया कि इस दौरान हुए कुल ट्रेड्स का लगभग 45% हिस्सा आपस में जुड़े अकाउंट्स से हुआ था।
यह घोटाला 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच चला। इसकी जांच एक शिकायत के बाद शुरू हुई, जिसमें यूट्यूब चैनलों पर झूठे स्टॉक टिप्स देने के लिंक और नाम साझा किए गए थे।
करोड़ों की कमाई करने वाले बड़े नाम
इस घोटाले से जुड़े कुछ लोगों ने करोड़ों की अवैध कमाई की:
- गौरव गुप्ता ने सबसे ज्यादा ₹18.33 करोड़ कमाए।
- साधना बायो ऑयल्स प्रा. लि. को ₹9.41 करोड़ का फायदा हुआ।
- मनीष मिश्रा पर ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
- गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह पर ₹2 करोड़ का जुर्माना।
- जतिन मनुभाई शाह पर ₹1 करोड़ का जुर्माना।
एक IPS अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल पाए गए, जिन्होंने SEBI के सेटलमेंट नियमों के तहत जुर्माना भरकर मामला निपटा लिया।
यूट्यूब से फैलाया गया झूठा प्रचार
SEBI ने पाया कि यूट्यूब चैनल्स जैसे — The Advisor, Midcap Calls, Profit Yatra, Moneywise, India Bullish — का उपयोग कंपनी के फर्जी वित्तीय प्रदर्शन की झूठी कहानियां फैलाने में किया गया। इन चैनलों पर साधना ब्रॉडकास्ट के भविष्य को लेकर ग़लत और भ्रामक दावे किए गए, जिससे आम निवेशक फंस गए।
जैसे ही वीडियो अपलोड किए जाते, संबंधित खातों से शेयरों की खरीद-बिक्री शुरू हो जाती थी, जिससे कीमत कृत्रिम रूप से ऊपर जाती और फिर ऊंचे दाम पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया जाता।
SEBI की कड़ी चेतावनी: सोशल मीडिया निवेश का भरोसेमंद स्रोत नहीं
SEBI ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा कि यह मामला एक उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। SEBI ने निवेशकों को चेतावनी दी कि वे यूट्यूब या सोशल मीडिया पर आधारित निवेश सलाह से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूर करें।
"यह घटना बताती है कि कैसे सोशल मीडिया को हथियार बनाकर आम निवेशकों को ठगा जा सकता है," एक वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा। "निवेशकों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।"
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